Operácie kontrolovaného obstarávania a kontrolovaného doručovania sú vo veľkej miere využívané orgánmi činnými v trestnom konaní na riešenie trestných činov, pre ktoré neboli zhromaždené dostatočné dôkazy alebo neexistuje iný spôsob, ako identifikovať skutočných organizátorov nezákonných akcií. Od začiatku do konca sa vykonávajú pod úplným dohľadom polície alebo špeciálnych služieb.
V súlade s Viedenským dohovorom
V Ruskej federácii a predtým v Sovietskom zväze dlho neexistovalo nič také ako kontrolovaná dodávka. V mnohých ohľadoch bola vďaka Viedenskému dohovoru zaradená do zoznamu podujatí pre strážcov zákona Ruskej federácie. Dokument bol vyvinutý s cieľom regulovať jedinú formu interakcie medzi spravodajskými službami rôznych krajín pri riešení zločinov, ktoré môžu zahŕňať niekoľko krajín súčasne.
Všetko to začalo potlačením obchodu s drogami. V roku 1988 sa vo Viedni krajiny, ktoré sú členmi Organizácie Spojených národov, dohodli, že budú konať spoločne v boji proti organizovanému zločinu a podpísali dokument, ktorý upravoval interakciu medzi právnymi štruktúrami rôznych štátov v boji proti nezákonnému obchodovaniu so zakázanými psychotropnými látkami. na bezplatné použitie. Postupom času sa podobná spolupráca rozšírila aj na nelegálny obchod so zbraňami.
Ako to vyzerá
Aby sme pochopili algoritmus operácie, môžeme uviesť príklad kontrolovanej dodávky s prekročením štátnej hranice štátu. Predpokladajme, že špeciálne služby krajiny dostali informáciu, že v ten a ten deň alebo zo strany určitých ľudí sa pokúsia previezť zakázaný náklad cez colnicu. Samozrejme, môže byť okamžite zaistený a páchatelia môžu byť zadržaní.
Niekedy je však dôležité potrestať nie páchateľov, ale organizátorov pašeráckych zásob získaním potrebných dôkazov o ich trestnej činnosti. Môžete ich identifikovať iba sledovaním ďalšej cesty tovaru so sídlom všetkých aktérov v prevádzke. V tomto prípade bude oveľa jednoduchšie nájsť organizátorov a v budúcnosti zastaviť ich aktivity. Niekedy sa dá zakázaný výrobok na hranici pokojne vymeniť za úplne neškodný, aby to dopravca neuhádol. Ale to nie je vždy možné. V každom prípade je pre neho zriadený dohľad so zapojením ošpeciálne služby, kým náklad nepríde na miesto určenia. Je pravda, že nie všetko je také jednoduché. Na vykonanie operácie s kontrolovaným pašovaním je potrebné povolenie súdu. A možno ho získať iba predložením silného dôkazu o potrebe udalosti.
Nie je to bezplatná implementácia
Dnes sa v operatívno-pátracej činnosti využíva kontrolovaná dodávka pri vyšetrovaní trestných vecí, ktorých základom sú predmety a látky, ktorých použitie alebo použitie si vyžaduje osobitné povolenie. Napríklad starožitnosti, historické a kultúrne hodnoty. Do tejto kategórie patria aj informácie predstavujúce štátne tajomstvo. Všetko, čo sa môže stať predmetom riadeného doručovania, je podmienene rozdelené do dvoch podskupín.
Prvú tvoria veci a predmety podliehajúce povinnému licencovaniu činností s ich používaním. Ide o nebezpečné toxické látky, psychofarmaká, zbrane, výbušniny, drahé kovy a kamene, technické vybavenie pre vesmírne a vojenské účely a mnohé ďalšie. Zločiny s nimi spojené len zriedka páchajú skutoční organizátori. Hrubá práca pri preprave predmetov alebo ich prvkov spočíva na obyčajných umelcoch. Od nich až po organizátorov sa tiahne dlhý reťazec sprostredkovateľov.
Podmienečne otvorený obrat
Reťazec spolupáchateľov zapojených do trestnej operácie je o niečo kratší, pokiaľ ide o predmety a látky podmienečne zakázané do voľného obehu. Patria do druhej podskupiny. Toto jemôže existovať zariadenie, ktoré sa potom s miernou úpravou používa pre tajné laboratóriá na výrobu rovnakých liekov, jedovatých alebo psychotropných látok. Kontrolovaná dodávka tovaru súvisiaceho s činnosťou zločineckých organizácií dokáže identifikovať a odstrániť zdroj zla.
Druhá podskupina okrem tých, ktoré sú vymenované, zahŕňa drahé kovy, cenné papiere a peňažné jednotky získané v dôsledku nezákonného konania, ako je krádež alebo podvod. Predmetom kontrolovaných dodávok sa môžu stať aj kradnuté autá, odcudzený tovar, najmä ak je vytvorená celá sieť takýchto trestných činov. Často sa organizátori a páchatelia takýchto trestných činov nachádzajú nielen v rôznych regiónoch jedného štátu, ale aj v rôznych krajinách. Tu vstupuje do platnosti Viedenský dohovor.
Jednotlivé úlohy
V Ruskej federácii bola kontrolovaná dodávka legalizovaná v roku 1993 zavedením príslušných zmien a doplnení súčasného Colného kódexu. Zamestnanci oddelenia dostali právo vykonávať a kontrolovať dovoz látok a predmetov, ktoré sú predmetom osobitného záujmu zločineckých spoločenstiev niekoľkých štátov naraz, do krajiny. Pomerne často bolo Rusko v reťazci takýchto kriminálnych činov využívané len ako tranzitná zóna. Ale aj v tomto prípade naše špeciálne služby poskytli všetku možnú pomoc ich kolegom z iných krajín.
Pri operáciách takéhoto rozsahu je nevyhnutná jasná interakcia všetkých účastníkov. Najmenšie detailyvykonávanie kontrolovanej dodávky s príslušnými orgánmi iných štátov, ak je to možné, sú vopred dohodnuté. Čím skôr dôjde k dohode medzi vedením špeciálnych služieb, tým skôr začnú fungovať priami účastníci dohľadu nad pohybom nákladu. Vzhľadom na to, že výsledkom aktivít je odstránenie medzinárodného pašovania, do ktorého sa môže zapojiť ktorákoľvek krajina, možno vo väčšine prípadov dohodnúť spoločné akcie.
S povolením a dohľadom
Po prijatí nového ustanovenia v činnosti colnej únie orgány činné v trestnom konaní zaviedli do ich každodenného života operatívno-pátraciu činnosť „Kontrolovaná dodávka“. Bol zahrnutý do zákona o vyšetrovacej činnosti v roku 1995 a znamená, že s vedomím príslušných orgánov môže byť krajine povolené skryto dovážať tovar, ktorý je v záujme zločineckej komunity aj príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní. Dopravcovia sú monitorovaní, aby kontrolovali pohyb nákladu až po jeho konečné miesto určenia.
Správa o všetkých prevádzkových činnostiach v súvislosti s regulovaným produktom sa povinne predkladá vrcholovému manažmentu. V tomto prípade nie je povolené amatérske vystupovanie v ORM. Akcie riadeného doručovania nekoordinované s operačným veliteľstvom operácie môžu viesť k zlyhaniu celej úlohy a medzinárodnému škandálu. Preto si každý krok špeciálnych služieb vyžaduje príslušné povolenie. V súčasných podmienkach zavedenej komunikácie prostredníctvom mobilných operátorov a vesmíruspoločníci to ľahko získajú.
Urgentne
Vývoj moderných technológií je badateľný najmä vtedy, keď je potrebné konať rýchlo. Zločinci sa nesprávajú vždy predvídateľne a dosť často sa musíte rozhodnúť na základe situácie. Ale aj v tomto prípade je potrebné do 24 hodín oznámiť nadriadenému orgánu, ktorý operáciu vykonáva, zmenu v jej dovtedy nekoordinovaných etapách. A na ďalší deň získajte oficiálne povolenie na príslušné akcie alebo zastavte všetky akcie.
Kontrolované doručovanie na ORD podlieha špeciálnej kontrole, na ktorú by špeciálne služby nemali zabúdať. Je to dôležité najmä vtedy, ak pri prekročení hranice nebol pašovaný tovar tajne zadržaný a nahradený legálnym alebo menej nebezpečným. K takýmto opatreniam sa pristupuje v prípadoch, keď zakázané predmety alebo látky predstavujú možnosť otravy alebo výbuchu počas prepravy. Vo veciach potláčania zisteného trestného činu je potrebné v prvom rade dodržiavať bezpečnosť a zabezpečiť ju pre ostatných.
Všetkým možným spôsobom
Pašovanie môžu vykonávať takmer všetky druhy možného pohybu tovaru. Existujú však tri najpoužívanejšie. Ide o doručovanie kuriérom, zasielanie pošty a kontajnerovú prepravu. V prvom prípade môže byť kontrolovaná dodávka uskutočnená bez vedomia priameho prepravcu. Je mu odovzdaný balík, prípadne obálka, alebo inak zabalený produkt, ktorý je potrebné za poplatok previesť. Kuriérska kontrola sa vykonáva vizuálne spomocou špeciálneho vybavenia. Podobným spôsobom je monitorovaná aj preprava kontajnerov.
Taktika dohľadu nad pohybom kontrolovaného nákladu poštou má svoje vlastné charakteristiky. Predovšetkým majú vplyv na práva občanov na utajenie osobnej korešpondencie, preto na otváranie pošty, aby sa zabezpečilo, že preposlaná zásielka je zakázaná, musia mať pracovníci príslušné súdne povolenie. Existujú aj iné jemnosti. Napríklad list alebo balík možno poslať figúrke s rovnakou žiadosťou, aby boli odovzdané tretiemu článku reťaze. Preto je také dôležité sledovať predtým vyvinuté fázy operácie a zaznamenávať všetky svoje akcie. Môžu to byť fotografické a video materiály, osvedčenia o kontrole tovaru potvrdené svedkami. V opačnom prípade sa odporca môže celkom oprávnene dovolávať porušenia svojich ústavných práv.
Funkcie interného vyšetrovania
Veci alebo predmety, ktorých používanie nie je vždy zakázané, sa dostávajú do krajiny zvonka. Vo vašom štáte je napríklad oveľa jednoduchšie založiť trestnú činnosť v oblasti krádeží drahých áut, krádeží zbraní, starožitností, výroby falošných peňazí alebo množstva iných trestných činov. Pri ich skúmaní sa používajú rôzne typy ORM. Jednou z nich je riadené doručovanie. Princíp je rovnaký ako pri prekročení štátnej hranice. Náklad je nainštalovaný a vizuálne skontrolovaný.
Pri internom dozore pre takúto operáciu sa jej schvaľovanie už nemusí vykonávaťna štátnej úrovni, ale len s orgánmi činnými v trestnom konaní tých regiónov, cez ktoré sa bude tovar prepravovať alebo sa už pohybuje. Výnimkou je náklad špeciálne kontrolovaného použitia: zbrane, tajné technológie, zbrane hromadného ničenia a podobne. V tomto prípade sa operácia uskutočňuje za účasti operačných orgánov ústredného aparátu ministerstva vnútra alebo kontrarozviedky, ktoré ju plánujú a vykonávajú od začiatku do konca.
Firma niekoho iného
Úplne odlišný algoritmus akcií ruských špeciálnych služieb v prípade medzinárodnej kontrolovanej dodávky. Vývoj všetkých etáp operácie vykonáva štát, ktorý inicioval jej realizáciu. Po prvé, celý reťazec možných interakcií je koordinovaný na úrovni štátu. Až potom sú k nemu pripojení priami interpreti. Títo na druhej strane tiež rozvíjajú svoje možné akcie v teréne v rámci dohodnutom vyššími orgánmi.
Pri medzinárodnej dodávke sa trestné konanie nezačne v inej krajine, kde sa operácia priamo vykonáva. O všetkých jemnostiach akcií plánovaných v rámci tohto vyšetrovania je potrebné informovať miestnu prokuratúru, aby sa predišlo jeho prípadnému zasahovaniu do cudzej histórie. Prirodzene, je vysoko pravdepodobné, že priamy dohľad nad nákladom bude vykonávať polícia alebo kontrarozviedka štátu, kde sa operácia vykonáva. Ale v tomto prípade budú jeho iniciátori kontrolovať produkt aj svojich kolegov.
Tranzitné toky
Podobné akcie špeciálnych služieb sú pozorované pri prechodedozorný náklad cez konkrétnu krajinu v tranzite. Niekedy je možné vopred určiť, že pašovaný tovar prekročí viacero hraníc. Niekedy je táto možnosť stanovená až v procese samotnej operácie. V tomto prípade je kontrolovaná dodávka tiež záležitosťou štátu, ktorý inicioval vyšetrovanie. Reťazec koordinačných spoločných akcií zahŕňa ministerstvo vnútra, colné a pohraničné orgány a Federálnu bezpečnostnú službu. Trestné činy zistené pri spoločnom vyšetrovaní môžu neskôr slúžiť ako východisko pre vnútorné potlačenie niektorých konaní a začatie trestných vecí. Ale s tranzitnou kontrolovanou dodávkou nie sú miestne úrady oprávnené otvoriť si vlastnú výrobu v súvislosti s tým.
V rozpore s ústavnými právami
Bez ohľadu na to, aké dobré sú ciele organizácie kontrolovanej dodávky, jej realizácia porušuje legitímne práva občanov. Ústavné záruky za mlčanlivosť korešpondencie tu už boli spomenuté. Okrem toho ľudia, ktorí s trestným činom nemajú nič spoločné, pri vyšetrovaní prípadu často spadajú pod prísny dozor špeciálnych služieb. Môžu to byť celkom zákonní colníci, cez ktorých tovar prechádza, vodiči vozidiel, v ktorých sa prepravuje kontraband. To môže zahŕňať aj slušných zamestnancov iných inštitúcií súvisiacich s regulovaným produktom. Sú sledovaní, ich telefonické rozhovory sú odpočúvané.
Podľa ústavy musia byť občania upovedomení o operatívno-pátracích opatreniach, ktoré sa voči nim vykonávajú, svedčiace o ich porušení niektorého článku Trestného zákona. Bez ohľadu na typ kontrolovaného doručovania: interné alebo externé, všetky úkony vykonávané vo vzťahu k občanom, ktorí sú doň zapojení, musia mať príslušné súdne povolenia. V opačnom prípade môže byť podujatie vyhlásené za nezákonné.
